Terug naar overzicht

Maandag 24 februari 2025

De drie pijlers van WWFT-compliance: beleid, cliëntenonderzoek en hindsight bias compliance

Laat ons jou helpen met de drie pijlers van WWFT-compliance:

1. Beleid: gratis on demand webinar ‘Je eigen WWFT-beleid binnen 1 uur!’. Je krijgt het model van PraktijkGenerator. Klik HIER voor deelname. Goed voor één Ethiekpunt van de KNB. Alleen toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen en medewerkers van notariskantoren. Je hoeft GEEN abonnee van PraktijkGenerator te zijn voor deze cursus.

2. Het cliëntenonderzoek: het cliëntenonderzoek is eigenlijk een soort documentaire. Je moet risicogebaseerd vragen stellen en doorvragen en je afwegingen en overwegingen vastleggen en kunnen laten zien. Dat is gigantisch veel werk. Wij werken met man en macht aan de beste anti-witwasmachine ter wereld. We verwachten dit voorjaar met de eerst versie live te gaan. Wij maken het werken weer leuk. Klik HIER en schrijf je in op de wachtlijst.

3. Hindsight bias compliance: soms heelt tijd de wond. Wist je dat je verplicht bent om 5 jaar na de transactie de persoonsgegevens te vernietigen (art 34a, lid 3 WWFT)? Zorg dat je hieraan voldoet. Ook daar kan de juiste technologie jou bij helpen. Komt men dan op de zaak terug nadat 5 jaren verstreken zijn, dan is dit gevaar geweken. Onze WWFT-tool als bedoeld in het vorige punt, stelt jou in staat te managen dat je de inhoud van de cliëntenonderzoeken slechts gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaart EN daarna vernietigt. Als er dan een hindsight bias onderzoek komt naar een transactie waar jij langer dan 5 jaar geleden bij betrokken was, kun je met recht stellen: ik heb wel degelijk onderzoek gedaan, maar de gegevens conform artikel 34a, lid 4 WWFT vernietigd.

Wij zoeken notariskantoren om ons te helpen met testen. Bel 026 379 1912 of mail met vincent@amlmadeeasy.com en vraag naar de aantrekkelijke deal.

AML Made Easy B.V. , wij maken het werken weer leuk!

AML Made Easy B.V. gebruikt de content van PraktijkGenerator B.V. en de technologie van Strategic-IT B.V.

Visie/Missie:

Wij zien dat notarissen (en andere WWFT-instellingen) worstelen met de WWFT en daardoor onnodig kwetsbaar zijn. Wij horen dat de arbeidsvreugde hiervan het slachtoffer is. Wij geloven dat technologie weerbaarheid tegen ondermijning en inefficiëntie kan bieden.
Wij maken het werken weer leuk, zodat u zich kunt richten op de kern van het vak.
AML Made Easy helpt (notarissen) met hun KYC.
Laat uw cliënt al het werk doen en win minimaal 30 minuten per onderzoek.
Met een paar klikken een volledig compliant rapport en aantoonbare papertrail.
Onboarding een worsteling? AML Made Easy.nl!

Terug naar overzicht